广东省反销赃条例
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广东省反销赃条例
广东省人民代表大会常务委员会
广东省反销赃条例
（2009年9月24日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 2009年9月24日公布 2010年1月1日起施行）
第一章 总 则
第一条 为预防和惩治销赃活动，维护市场交易秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关法律法规，结合本省实际，制定本条例。
第二条 本条例适用于本省行政区域内预防和惩治废旧金属收购、报废机动车回收和拆解、机动车维修、金银珠宝饰品回收和加工等行业（以下简称收购、维修、加工行业）的经营中涉及的销赃活动。
第三条 公安机关是预防和惩治销赃活动的主管部门，负责本条例的组织实施。
工商、交通、经贸等部门应当按照各自职责，配合公安机关预防和惩治销赃活动。
相关行业协会应当建立预防销赃活动的行业规范，加强行业自律，协助公安机关预防和惩治销赃活动。
第四条 鼓励公民举报销赃违法犯罪活动。对举报销赃活动、积极协助查处销赃案件有突出贡献的，由人民政府予以表彰和奖励。
第二章 经营者义务
第五条 从事收购、维修、加工行业经营活动的，应当依法取得营业执照，守法经营。禁止无营业执照经营，禁止超出核准登记的经营范围擅自从事应当经过许可方可以从事的经营活动。
任何单位和个人不得提供场地给无营业执照者从事收购、维修、加工行业经营活动。
第六条 在港口、机场周边二千米内，铁路沿线两侧和矿区、油田、军事禁区、金属冶炼加工企业周边五百米内不得设点收购废旧金属。
在前款规定范围内申请设点收购废旧金属的，工商部门不得予以登记。
第七条 从事收购、维修、加工行业经营的企业和个体工商户，应当自取得营业执照或者办理变更登记之日起十五日内持营业执照向所在地公安派出所备案。
本条例施行前已设立的从事收购、维修、加工行业经营的企业和个体工商户应当自本条例施行之日起三十日内向所在地公安派出所备案。
受理备案的公安派出所应当在受理时当场予以备案。有条件的公安派出所可以实行网上办理。
第八条 收购、维修、加工行业经营者应当建立预防销赃的管理制度。
第九条 收购、维修、加工行业经营者应当建立从业人员名册，留存从业人员的身份证复印件备查。
第十条 收购、维修、加工行业的企业法定代表人和个体工商户的业主为本单位的预防销赃责任人；实行承包经营或者租赁经营的企业，其法定代表人和承包人、承租人为共同预防销赃责任人。
第十一条 经营者从事下列经营活动，应当如实登记相关物品的名称、数量、规格、新旧程度、收购日期，以及出售人、委托人的身份证号码或者出售单位的名称：
（一）铁路、高速公路、油田、电力、电信、广播电视、矿山、水利、测量等生产领域的废旧金属和城市公用设施专用器材收购；
（二）报废机动车回收；
（三）报废机动车拆解；
（四）机动车更换发动机、车架、车身或者改变车身颜色；
（五）一次回收、加工价值五千元以上的金银珠宝饰品；
（六）其他依法纳入管理的经营活动。
收购前款第（一）项所列物品的，经营者应当留存出售单位的证明。
更换机动车发动机、车架、车身以及改变机动车车身颜色的，经营者应当查验机动车登记证书和行驶证并留存复印件。
登记资料和留存资料保存期不得少于一年。
第十二条 经营者发现下列情形之一的，应当及时报告当地公安机关：
（一）要求更改机动车发动机号码、车架号码等物品主要标识，或者物品主要标识有改动痕迹的；
（二）以明显低于市场价格出售物品的；
（三）无合法证明出售铁路、高速公路、油田、电力、电信、广播电视、矿山、水利、测量等生产领域的废旧金属和城市公用设施专用器材的；
（四）出售公安机关通报寻查的赃物或者有赃物嫌疑的物品的；
（五）按照要求提供的证明、证件有变造、伪造痕迹的；
（六）送修机动车、交售报废机动车与机动车行驶证不符的；
（七）属于公安机关查控的机动车辆的。
第十三条 经营者从事更换发动机、车架、车身或者改变车身颜色的机动车维修业，报废机动车回收和拆解业的，应当在经营场所安装使用治安管理信息系统。系统软件由公安机关免费提供。
第十四条 无固定经营场所的摊贩从事涉及收购、维修、加工行业经营活动的，应当接受有关部门依法对其进行的监督管理。
第十五条 收购、维修、加工行业从业人员对从业过程中所获悉的有关出售人、委托人的信息应当予以保密，但公安机关进行监督检查时除外。
第三章 监督管理
第十六条 公安机关应当推行技术防范、信息化管理等科技手段，提高预防和惩治销赃活动的工作效能。
第十七条 公安机关应当督促收购、维修、加工行业经营者遵守本条例的有关规定，并指导经营者制定预防销赃的管理制度。
第十八条 公安机关应当对收购、维修、加工行业经营者登记、留存资料的情况，经营场所的治安状况等进行监督检查，并予以记录，归档管理。被监督检查人有权查阅相关监督检查记录。
第十九条 公安、工商、交通、经贸等部门应当建立相互间的信息通报制度，及时通报监督检查和处理结果等情况。
公安机关发现无营业执照从事收购、维修、加工行业经营活动的，由县级以上人民政府公安机关在三个工作日内将有关信息通报同级工商行政管理部门。工商行政管理部门应当自接到书面通报之日起三十日内将处理情况反馈原通报部门。
第二十条 公安机关对收购、维修、加工行业的经营场所进行检查时，发现铁路、高速公路、油田、电力、电信、广播电视、矿山、水利、测量等生产领域的废旧金属和城市公用设施专用器材或者承修的机动车未按本条例第十一条规定进行如实登记或者留存有关资料的，应当予以扣押或者先行登记保存，并要求经营者按本条例第十一条规定提供相关资料。
公安机关对依前款规定扣押的物品，应当妥善保管，不得挪作他用。经营者能够提供相关资料的物品，应当在查证属实后立即退还；经营者无法提供相关资料的物品，经公告六个月后，无人主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。
第二十一条 公安机关依照本条例办理案件所查获的赃物和禁止收购的物品应当予以收缴，登记造册后按照国家有关规定处理。
第四章 法律责任
第二十二条 公安机关及其他行政管理部门不履行本条例规定的监督管理职责的，对主管责任人和直接责任人给予处分。
第二十三条 收购、维修、加工行业从业人员明知是赃物而收购或者代为销售的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十四条 违反本条例第五条第一款规定，擅自从事收购、维修、加工行业经营活动的，由县级以上人民政府工商行政管理部门依法予以取缔。
对于擅自从事需经过许可方可以从事的收购、维修、加工行业经营活动的，负责许可的部门应当依照法律法规赋予的职责予以查处。
第二十五条 违反本条例第五条第二款规定，依照国家有关规定予以处罚。
第二十六条 违反本条例第六条第一款规定设点收购废旧金属的，由工商行政管理部门予以取缔，没收违法收购的物品及违法所得，并处五千元以上一万元以下罚款。
第二十七条 违反本条例第七条规定，企业和个体工商户未按照规定向所在地公安派出所备案的，由企业和个体工商户所在地公安派出所予以警告，责令其在五日内备案；逾期不改正的，由县级公安机关处五百元以上二千元以下罚款，并可向社会公告。
第二十八条 违反本条例第十一条规定的，由县级以上人民政府公安机关给予警告，并责令改正；对违反第一款第（一）项、第（二）项规定的，处二千元以上五千元以下罚款，涉及物品数量较大或者经警告后仍不改正的，处五千元以上二万元以下罚款；对违反其他款项规定的，处五百元以上三千元以下罚款，涉及物品数量较大或者经警告后仍不改正的，处三千元以上一万元以下罚款。
第二十九条 违反本条例第十二条规定，未履行有关情况报告义务的，由县级以上人民政府公安机关给予警告；情节严重的，对直接责任人处二百元以上五百元以下罚款，对经营单位处三千元以上一万元以下罚款。
第三十条 违反本条例第十三条规定，更换发动机、车架、车身或者改变车身颜色的机动车维修业的经营者，报废机动车回收和拆解业的经营者未在经营场所安装使用治安管理信息系统的，由县级以上人民政府公安机关责令限期改正；逾期不改正的，处五百元以上二千元以下罚款。
第三十一条 违反本条例第十五条规定，泄露出售人、委托人信息的，由县级以上人民政府公安机关对直接责任人处二千元以上五千元以下罚款，对经营单位处三千元以上一万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章 附 则
第三十二条 本条例自2010年1月1日起施行。
关于转发《杭州市“封闭贷款”管理试行办法》的通知
浙江省杭州市人民政府办公厅
关于转发《杭州市“封闭贷款”管理试行办法》的通知
杭政办〔1998〕25号
各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:
市人民银行、市经委制订的《杭州市“封闭贷款”管理试行办法》已经市政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
为了加强对“封闭贷款”的监督管理,由市经委、市人民银行牵头,市计委、市财政局、市国税局、市地税局、市贸易办等部门参加,组成市“封闭贷款”监督管理小组,负责对“封闭贷款”进行管理、协调和考核。管理小组在市经委设立办公室。
各有关部门要从支持我市工业企业发展,支持银行防范风险出发,积极帮助银行落实“封闭贷款”的各项管理措施,对企业所欠的“税、费、薪、贷”,一律不得在“封闭贷款”专户中扣缴。
实行“封闭贷款”的企业要严格按照“封闭贷款”的运作要求,制订切实可行的扭亏增盈措施,努力提高生产经营管理水平,确保“封闭贷款”不挤占、不挪用、不流失。
各有关银行要立即制定贯彻本试行办法的实施细则和操作办法,对符合“封闭贷款”条件的企业要加快贷款审批,监督贷款使用,确保我市企业有销路、有效益产品的生产和销售。
一九九八年八月二十八日
杭州市“封闭贷款”管理试行办法
中国人民银行杭州市分行
杭州市经济委员会
(一九九八年八月二十日)
第一章 总 则
第一条 为了更好地支持困难工业企业有销路、有效益产品的生产,帮助企业走出困境,盘活银行存量资产,促进经济健康发展,依据人民银行总行、国家经贸委、国家税务总局联合下发的《关于进一步支持国有亏损工业企业有销路、有效益产品生产的补充通知》精神,结合杭州实际,特制定本试行办法。
第二条 本办法所称的“封闭贷款”,是指对困难工业企业部分有销路、有效益的产品,在资金投入、产品的生产、销售全过程中,实行封闭管理的一种贷款方式。
第三条 本办法所指的“承办金融机构”,是指对困难工业企业提供封闭贷款、结算、现金收付、信息咨询等金融服务,并与之签订《封闭贷款责任书》的金融机构。
本办法所指的“其他债权行”,是指在实行“封闭贷款”的企业中有债权的金融机构。
第四条 “封闭贷款”的种类是指流动资金贷款。
第五条 为了切实加强对“封闭贷款”的管理,由市经委牵头组成“封闭贷款”监督管理小组及办公室,负责对实行“封闭贷款”企业的管理、协调和考核工作;由人民银行杭州市分行牵头成立“封闭贷款”管理行际协调小组,对承办“封闭贷款”金融机构的有关开户、贷款、结算等问题实行协调、监督、仲裁。
第二章 “封闭贷款”的对象和条件
第六条 具有一定生产经营规模,同时符合下列条件的我市困难工业企业,可以申请“封闭贷款”:
1、产品符合国家产业政策,有销路、有效益、资金周转快,产销率和货款回笼都在95%以上;
2、实行“封闭贷款”的产品,必须单独进行成本核算,或者承债式分立取得独立法人资格,并在承办金融机构设立专户,保证产品销售回笼款单独收支;
3、必须提供承办金融机构认可的还款保证;
4、资产负债率一般不高于90%;
5、领导班子坚强有力,主要经营者有良好的信誉和品质。
第三章 “封闭贷款”承办金融机构的确定
第七条 “封闭贷款”由一家金融机构承办,承办金融机构原则上应是申请企业在本市内[含县(市)]的最大债权行(社)或基本存款帐户开户行(社),其他行(社)在征得最大债权行(社)或基本存款帐户开户行(社)同意的前提下,也可以成为承办金融机构。
第四章 “封闭贷款”的申报程序
第八条 “封闭贷款”的申报按下列程序进行:
1、符合申报“封闭贷款”条件的企业,提出书面申请及实施方案(包括企业的资产负债情况、“封闭贷款”产品销售情况、效益实绩及今后预期目标,需新增流动资金贷款数额及选择第三章第七条的金融机构),经主管部门初审,送“封闭贷款”监督管理小组办公室;
2、监督管理小组办公室审核后,推荐给有关金融机构调查;
3、有关金融机构应根据《贷款通则》和“信贷资金管理”的要求,实事求是进行调查,将调查意见报“封闭贷款”监督管理小组及行际协调小组;
4、经”封闭贷款”监督管理小组审查批准,列入“封闭贷款”运作范围,由承办金融机构与企业签订责任书。
第五章 “封闭贷款”的发放及管理
第九条 承办金融机构必须与实行“封闭贷款”的企业签订借款合同;企业必须在承办金融机构开立一个专户。实行“封闭贷款”产品的所有资金须从专户进出。
第十条 借款合同必须按《贷款通则》的规定,根据平等互利,协调一致的原则,明确借贷双方的权利和义务以及违约责任。
第十一条 承办金融机构必须根据签订的责任书、借款合同及企业实际生产经营情况,发放“封闭贷款”。
第十二条 承办金融机构必须严格执行国家利率政策,按借款合同规定的利率向借款人结息,不得擅自或变相提高利率。
第六章 “封闭贷款”管理中银企双方的权利和义务
第十三条 承办金融机构的权利。承办金融机构除享有借款合同规定的贷款人权利外,并享有以下权利:
1、了解掌握企业的生产经营状况、销售情况及财务状况,随时进行检查监督;
2、对企业封闭专户的资金使用情况进行监督;
3、先于其他债权行收回“封闭贷款”的本息;
4、对企业违反借款合同的行为依法进行信贷制裁;
5、发现企业有挤占、挪用“封闭贷款”情况的,有权提前收回“封闭贷款”。
第十四条 承办金融机构的义务。承办金融机构除履行合同规定的贷款人义务外,并履行以下义务:
1、按借款合同规定的金额、期限、时间、利率和企业实际生产经营状况,及时发放“封闭贷款”;
2、每季根据企业实际支付的利息,按“封闭贷款”产品所承担的老贷款比重向有关债权行(社)划转贷款利息。
第十五条 其他债权行的权利。有权了解和掌握企业的生产经营状况、销售情况及财务状况,随时进行检查。
第十六条 其他债权行的职责。在实行“封闭贷款”之前已对该企业发生的贷款不得抽回,贷款余额不得降低。
第十七条 实行“封闭贷款”企业的权利。在生产经营正常的情况下,有权要求承办行按借款合同规定及时、足额到位资金。
第十八条 实行“封闭贷款”企业的义务:
1、对“封闭贷款”实行专款专用,按期归还,不得挤占、挪用;
2、实行“封闭贷款”产品的销售回笼货款必须全额进入专户,不得转移到其他帐户;
3、按月真实、及时地向“封闭贷款”监管办公室、承办金融机构及其它债权行报送财务报表,并接受检查监督;
4、在生产经营正常的情况下,保证按期归还和支付正常贷款本息。生产经营所产生的利润和享受优惠政策所得部分,按老贷款余额的比重,逐步归还老贷款本息;
5、如实向承办金融机构与其它债权行提供企业债务纠纷情况。
第十九条 贷款在封闭运行期间,各有关单位、部门不能用专户的贷款扣取老的欠税、欠费、支付拖欠工资等,各行(社)也不能在专户上扣收老的欠贷和欠息。企业在专户上支取款项时,必须实行“双签”制,即企业在专户中的所有支出款项,须经企业和承办金融机构双方签字方能生效。
第七章 其它责任
第二十条 承办金融机构未按借款合同规定到位资金而产生违约行为,承担相应责任。
第二十一条 承办金融机构未按规定比例划转其它债权行的贷款本息,由行际协调小组协调解决。
第二十二条 其它债权行违反本办法第十六条规定,影响“封闭贷款”运作的,由行际协调小组协调解决。
第二十三条 实行“封闭贷款”企业违反本办法第十八条中有关条款时,承办金融机构应立即停止对该企业的信贷支持,直至收回贷款,并建议有关部门追究企业负责人的行政责任。
第八章 附 则
第二十四条 实行“封闭贷款”企业应同时接受“封闭贷款”监督管理小组的检查、监督。
第二十五条 本试行办法由中国人民银行杭州市分行负责解释与修改。
第二十六条 本试行办法自发文之日起执行。
广西壮族自治区电网发行电力建设债券实施办法
广西壮族自治区人民政府
广西壮族自治区电网发行电力建设债券实施办法
广西壮族自治区人民政府
第一条 为了正确贯彻国务院颁发的<<关于发行电力建设债券的暂行规定>>和水电部关于上述规定的<<补充规定>>，特制订本实施办法。
第二条 广西电力工业局是国家电力建设债券在广西的发行单位。广西电力工业局所属各电业（供电）局负责在各地具体办理电力建设债券的发行工作。
第三条 广西电力工业局会同自治区经委将国家下达的我区发行电力建设债券的任务，按用电情况分配到各地、市负责落实到用电单位。各地、市落实后将分配名单交当地电业（供电）局定额发行。
第四条 发行电力建设债券的申报工作，由广西电力工业局向中国人民银行广西分行办理。
中国人民银行设银行广西分行（通过各地支行）受广西电力工业局的委托，负责代理电力建设债券的发行、管理及办理其他有关事项。
第五条 购买电力建设债券的单位：
1、各用户以一九八五年用电量为基数，超基数用电的老用户和一九八五年以后供电的新用户（除第十条规定外），均应购买电力建设债券。
2、为了保证国家重点企业用电，对于在今后若干年内需要维持一九八五年用电水平的重点企业，也要购买一定的电力建设债券，各地、市在分配债券时要先满足国家重点企业的需要。
第六条 本债券为含用电权的债券，不计利息。购买1元债券每年分配用电量指标2度，5000度电量分配用电负荷1千瓦。用电指标有效期为二十年。
第七条 本债券在区电网供电范围内的南宁、柳州、桂林、河池、梧州、北海、玉林、钦州八市（地）建行发行，用户持当地电业（供电）部门的通知到指定的建行购买，凭建行发给的“电力建设债券收据”到电业（供电）部门办理用电权及用电手续。
各电业（供电）局根据地、市提供的购券任务分配名单，将各用户应收买债券的数额、交款限期等通知用户，以便据以购买。
第八条 本债券不计利息。从购买的第十一年开始还本，五年还清，每年还给各单位所购债券本金的20％。
本债券的“券票”采用一户一票的收据形式，用户购买本债券由发行单位发给“电力建设债券收据”。“收据”的格式由广西电力工业局会同建行广西分行拟订，报人民银广西分行批准后，由广西电力工业局印制。
在正式的“电力建设债券收据”尚未印妥之前，由建行发给临时收款收据，以后再凭临时收据换回正式的“债券收据”。
第九条 电业（供电）部门，对用户基数以外没有购买债券或购买债券不足的超用电量，除正常电费外，在报经水电部批准后按规定加收电力建设附加费，每度0.06元（办法另订），且不保证供电。
第十条 对不以盈利为目的的下列用户，暂不购买电力建设债券，增加用电也不收电力建设附加费：
1、农业灌溉用电。
2、城村居民生活用电。
3、学校、医院、部队（均不含附属工厂）用电。
4、民政部门举办的社会救济福利事业用电。
5、市政公益设施的路灯、排污、排洪及污水处理用电。
第十一条 向广西电力工业局所属电业（供电）局购电，转售给用户的趸售单位，作为一个用户向电业（供电）局购买债券。
第十二条 对购买本债券的用户，电网将优先供电，但用户仍应按电力分配部门分配的指标实行计划用电，并服从电网统一调度。
第十三条 各用户购电力建设债券，必须一次认购，且必须在六月底前全部交款完毕。
第十四条 各用户购买电力建设债券的资金必须符合国家有关规定，应是企业自主的资金，不得挪用上交财政的税利和银行借款，不得挪用国拨流动资金，不得摊入生产成本和营业外支出。
各级财政部门负责对各单位购买债券的资金进行审查。
第十五条 中国人民建设银行广西分行将各支行所发行的电力债券款汇集到广西电力工业局“电力建设债券”帐户后，可按有关规定从实际发行的债券面额提取一定的手续费。提取数额按水电部和中国人民建设银行正式文件执行。
第十六条 为了发行债券，要逐年做好电力、电量平衡和各类用电的分配、考核等大量工作，各级电力部门相应增加工作，每年待发行完毕，可由广西电力工业局从实际发行的债券面额提取0.4 ％作为发行债券工作的经费，分配给所属各电业（供电）局，使用上要加强管理，专款专用
。
第十七条 银行提取的手续费、电力部门提取的发行经费以及经水电部批准的其他必须提取的费用，都要列入使用电力债券的工程总概算内，作其他费用列支，即在“其他费用”中，增列“发行电力债券费用”一项。
第十八条 本债券由广西电力工业局统一归还，保证信用，使用本债券的电力建设工程投产后，即按国家规定从电网税前利润中提取还本资金，在银行立专户存储，以备偿还。
第十九条 原电力建设中实行的集资办电、购买用电权等有关规定继续有效，仍按原有合同执行不变。
第二十条 本实施办法经中国人民银行广西分行批准，并报水电部和自治区人民政府备案后实施。
第二十一条 本实施办法解释权属广西电力工业局。
第二十二条 如上级对发行电力建设债券有新的规定，再另行通知。
第二十三条 本实施办法从一九八七年一月一日起执行。
1987年5月22日
